平台网址: https://www.cgtz.com/

曝光原因: 非吸案

12月4日,《中国经营报》记者独家获悉,曾出任浙江草根网络科技有限公司(以下简称“草根投资”)首席律师的陈环,已被公安机关采取强制措施。他的另一身份是上市公司万家乐(3.470, 0.13, 3.89%)(000533.SZ)的董事长。陈环近期缺席了万家乐多场董事会会议。万家乐方面公告称,陈环“失联”了。

此前,浙江余杭检察院批捕草根投资董事长金忠栲等22名涉案嫌疑人。这家简称为“草根投资”的互金平台,5年内注册用户近千万人,累计投资额近千亿元,因涉嫌非法吸收公共存款被查封。

值得一提的是,曾出资6亿元参与收购万家乐实控权的孙剑铖,也受到公安机关调查。金忠栲、陈环和孙剑铖,都曾是浙江拓远律师事务所律师。

该律所一名已离职律师告诉《中国经营报》记者,他们是老同事,都因为“草根投资案”被公安机关调查,目前律所面临停摆。

起诉董事长

值得注意的是,因万家乐被卷入“草根投资案”,其控股子公司浙江翰晟携创实业有限公司(以下简称“浙江翰晟”)被杭州余杭公安分局查封。

万家乐证券部人士对记者说,公司已成立现场处置小组,赴杭州和公安机关沟通。据悉,浙江翰晟的经营范围并不包括P2P业务,不排除个别人员以企业名义超出经营范围违法违规参与其中,使企业受到牵连,进而对上市公司产生负面影响。

浙江翰晟的法人正是陈环。万家乐方面已起诉陈环及浙江翰晟,称去年向浙江翰晟借款1亿元,今年8月到期后,被告仅归还了5000万元,陈环承担连带担保责任。佛山市中院已受理此案。

万家乐证券部人士对记者说,公司现场处置小组尚未提供最新信息,如果有明确进展会公告。其称,自己只知道陈环“失联”,尚未得知其被捕。

不过,草根投资出借人代表称,11月28日下午,数名代表与余杭公安分局经侦大队交流了2个小时,并得知陈环“已被批捕”。据公安通报,截至11月27日,“草根投资案”专案组已冻结292个银行账户,涉及资金超过2.3亿元,新增冻结相关股票1.45亿股。

此外,余杭区政府从多部门抽调人员,临时建成“余杭网络借贷平台工作组”。工作组人士接受本报记者采访时称,工作组职责包括登记投资者诉求、帮助公安受理案件等。

“空降”董事长

万家乐去年年报显示,陈环年仅31岁,于去年12月29日起担任董事长。记者在梳理其经历时发现,草根投资与万家乐、浙江翰晟及陈环关联紧密。

国家企业信用信息公示系统显示,2015年2月,草根投资注资5000万元成立浙江翰晟。当年5月,陈环及林国平分别出资4500万元、500万元接手浙江翰晟。

2016年3月,广州蕙富博衍投资合伙企业(以下简称“广州蕙富”)出资15.5亿元收购万家乐股权,成为其新的控股股东。

2017年1月,万家乐出资3750万元,以股权收购、增资方式取得浙江翰晟60%的股权,陈环持有40%股权。

汇博金服 2018-06-26 浙江宁波 平台失联 平台名 汇博金服 注册资本 5000万元人民币 平台所在地 浙江宁波 法人 郭向红 公司名 宁波汇博金融服务外 […]...

浙江草根网络科技有限公司出借人委员会委员人选报名通告 浙江草根网络科技有限公司出借人: 为维护广大出借人合法权益,决定启动浙江草根网络科技有限公司(以下简称“草根投 […]...

金盛源2018-08-06浙江宁波平台失联 平台名 金盛源 注册资本 11600万元人民币 平台所在地 浙江宁波 法人 竺钦江 公司名 宁波金盛源互联网科 […]...

十鼎贷 2018-05-03 浙江宁波 平台失联 平台名 十鼎贷 注册资本 11800万元人民币 平台所在地 浙江宁波 法人 王岳平 公司名 宁波十鼎电子商务有 […]...

中鼎国服 2018-06-01 浙江宁波 经侦介入 平台名 中鼎国服 注册资本 5000万元人民币 平台所在地 浙江宁波 法人 龚建平 公司名 中鼎国服(宁波)信 […]...

振源财富 2018-05-09 浙江宁波 平台失联 平台名 振源财富 注册资本 1500万元人民币 平台所在地 浙江宁波 法人 陈康鑫 公司名 宁波振源财富投资管 […]...

草根投资列入异常经营,大家警惕!!! 平台名称: 草根投资 平台链接: https://www.cgtz.com/?baidu=baiduPP_1 […]...

旭美投资2018-07-12浙江宁波平台失联 平台名 旭美投资 注册资本 1000万元人民币 平台所在地 浙江宁波 法人 周旭峰 公司名 浙江旭美网络科技有 […]...

怡盛鼎丰2018-07-15浙江宁波平台失联 平台名 怡盛鼎丰 注册资本 1000万元人民币 平台所在地 浙江宁波 法人 徐克存 公司名 浙江怡盛鼎丰资产管 […]...